本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、 會議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會召開的時間：2016年1月8日

　　 (二) 股東大會召開的地點：本公司辦公樓四樓會議室（江蘇省徐州市維維大道300號）

　　 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況。

　　 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次會議由董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會由董事總經(jīng)理熊鐵虹先生主持。

　　 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事11人，出席8人，董事楊啟典先生、梅野雅之先生和串田高步先生因公均未能出席；

　　 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、 董事會秘書孟召永先生出席了會議；公司副總經(jīng)理張明揚、丁金禮、趙惠卿先生、孫欣列席了本次會議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程部分條款的議案

　　 審議結(jié)果：通過

 表決情況

　　 (二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　 三、 律師見證情況

　　 1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京天達共和律師事務(wù)所

　　 律師：杜國平、翟聳君

　　 2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　 律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　 四、 備查文件目錄

　　 1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、 本所要求的其他文件。

　　 維維食品飲料股份有限公司

　　 2016年1月9日